Cumplimiento Pbc/ Ft

Ubicación: Madrid
Jornada: Temporal
Publicada: hace 2 meses

Qué piden

ImprescindiblePrevención de Blanqueo de CapitalesCumplimiento NormativoEvaluación de riesgosHerramientas de monitoreo de operaciones

ValorableAuditoríaLey 10/2010

Idiomasinglés B1

La oferta

e. Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales. Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas. Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC). Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes. Mantenerse actualizado con las normativas locales e internacionales sobre la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos para mitigar riesgos de lavado de dinero. Participar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de las normativas de PBC. Requisitos: Requisitos del puesto: Título universitario en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o afines. Experiencia mínima de 5 años en el área de prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo o auditoría. Conocimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, como la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ajustar según el país). Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de operaciones y detección de fraudes. Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones basadas en datos. Inglés intermedio/avanzado (deseable). Capacidad para trabajar bajo presión y manejar múltiples tareas simultáneamente. Formación: Licenciado Conocimientos: Alto dominio del paquete Microsoft Office Experiencia: 2 años Tus beneficios: Trabajar en un ambiente dinámico